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陈水扁洗钱案内幕曝光 扁任内就已露馅
台海网8月20日讯 陈水扁涉海外洗钱案,整整沸腾一周,依陆续曝光的案情分析,扁珍汇到海外的巨款,可能在新加坡就被“艾格蒙联盟”盯上而不是在瑞士。据可靠消息来源透露,扁家涉及洗钱情资并非始自今年元月,而是更早,甚至去年三四月,便知海外账户有问题迟早会出包。
去年台开案爆发就已露馅
《中国时报》报道,尽管吴淑珍于16日接受特侦组访谈时言及因儿子陈致中结婚,始将新加坡海外账户的钱,并由其兄吴景茂户头转到媳妇黄睿靓账户。不过,早在去年台开案爆发后检调彻底清查赵建铭等人账户,已碰触到扁家部分见不得光的钱才是让吴淑珍决定将“陈家的钱”总归户,并转往海外的关键因素。
侦查台开案的检察官许永钦称,调查人员于侦办期间,曾将一份黄色牛皮纸袋交给北检,声称是资金清查资料,许永钦认为与台开案无关因此拒绝。但事实上,台开案查到赵建铭等于找到线头,吴淑珍清楚其间利害,这些她口中“陈家的钱”更要藏好,于是有巨款分批汇到新加坡之举。
扁家钱总归户引起新加坡注意
当时并没有人知道扁家在海外有账户。依照检调访谈吴淑珍与其兄吴景茂的说词,吴淑珍声称是自“立委”时代即透过吴景茂当人头,开始汇钱到新加坡“投资理财”,而吴景茂的说词,则是从陈水扁任台北市长时代。尽管说法有落差,唯新加坡的海外账户存在多年却是不争事实。
不管是“立委”或市长起,按常理扁家“私房钱”一点一点的往海外藏,还不到国际防洗钱组织注意的地步,毕竟这个账户存在多年没有出过事,也瞒住民众与情治单位。之所以被新加坡盯上,据透露,关键在于两件事:一是台开案后吴淑珍“匆忙”结清分散各处的钱,集中汇往新加坡吴景茂的人头户,使得账户金额异常;二是关掉吴景茂的账户并把钱全部存进黄睿靓在瑞士开的账户。
扁珍在新加坡的海外账户这么多年都“相安无事”,好端端地为何又转到瑞士,没人知道。或许扁家认为瑞士更“安全”更不会被人发现。然而,台开案后匆忙间汇入的巨款再整笔转到瑞士,遂引起了新加坡的注意。
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